令和5年度 ITパスポート 問30「AML」の解説
犯罪によって得た資金を正当な手段で得たように見せかける行為を防ぐために，金融機関などが実施する取組を表す用語として，最も適切なものはどれか。
- アAML（Anti-Money Laundering）
- イインサイダー取引規制
- ウスキミング
- エフィッシング
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正解：ア
AML（Anti-Money Laundering）は、犯罪で得た資金を正当な収入に見せかけるマネーロンダリングを防ぐために、金融機関などが行う本人確認や取引のモニタリングといった一連の取組を指します。インサイダー取引規制は未公表の重要情報を使った株取引を禁じる制度、スキミングはカードの磁気情報を盗み取る手口、フィッシングは偽サイトへ誘導して情報を盗む手口で、いずれも防止する側の取組ではありません。
文章だけだと分かりにくいときは「法務とコンプライアンス」を図解で見る図解と確認問題つき・登録不要出典：令和5年度 ITパスポート試験 公開問題 問30
問題文・選択肢はIPA公開問題の原文です。解説は本サービスが独自に作成したもので、IPAの公式解説ではありません。
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